Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.
De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
De acordo usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.
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Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
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Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser de que o contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar kleber leite flamengo ESTES demais ré especialmenteus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.